Embora seja incerto qual frase está à frente para Terroir Capital fundador Charles A. Banks IV, está definitivamente claro que sua confissão de fraude mudará seu papel na indústria do vinho.

“As chances são muito boas de que ele fique fora deste negócio por um bom tempo”, disse um proeminente advogado de bebidas de São Francisco que não quis ser identificado.

Tim Duncan / Cortesia jmtimages / flickr

Banks, um consultor financeiro, será condenado em 27 de junho por enganar aposentados Incentivo de São Antônio jogador Tim Duncan em investir milhões na empresa de roupas esportivas Gameday Entertainment. Ele foi inicialmente indiciado por quatro acusações de fraude no ano passado em um tribunal federal em San Antonio, Texas. No entanto, ele se declarou culpado de uma acusação reduzida de uma acusação de fraude eletrônica em 3 de abril.

Embora a lei federal preveja uma pena de prisão de 20 anos, o juiz distrital dos EUA Fred Biery pode sentenciá-lo a um prazo mais curto, dependendo das recomendações do departamento de liberdade condicional e dos argumentos dos promotores e advogados de defesa. Os documentos relacionados foram arquivados sob sigilo.

Nem John E. Murphy, o advogado de Banks, nem os promotores do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental do Texas quiseram comentar o caso.

Os bancos também enfrentam um processo civil relacionado em um tribunal federal de Atlanta movido pelo Comissão de Segurança e Câmbio . Um advogado próximo ao caso disse que espera que seja resolvido depois que Banks for condenado em San Antonio. Um porta-voz da SEC não quis comentar.

Um caso de bom caráter

Embora nenhum dos casos esteja diretamente relacionado a qualquer negócio de vinho de Banks, o fato de Banks ter se declarado culpado de fraude eletrônica está tendo um impacto tanto aqui quanto no exterior devido às leis que impedem criminosos condenados de possuírem licenças e autorizações de bebidas alcoólicas. Além de sua função na Terroir Capital, que possui ou administra 11 vinícolas por meio da Terroir Life, Banks, que já foi co-proprietária de famosos Águia gritando , permanece co-proprietário da histórica Napa Vinhas Mayacamas .

Vinhas de Trinity Hill

Enquanto isso, as autoridades da Nova Zelândia estão considerando se os bancos podem manter seu papel de propriedade no Trinity Hill vinícola, que faz parte do portfólio da Terroir Capital. O New Zealand Overseas Investment Office (OIO) emitiu uma declaração em abril após a confissão de culpa de Banks de que estava considerando se ele permanece 'de bom caráter'.

O regulador disse na época que se Banks não tiver um bom caráter, ele tentará retirá-lo do controle da vinícola.

“Nossa investigação está quase concluída, mas estamos cientes de que a audiência de condenação do Sr. Banks ocorrerá em breve, o que fornecerá mais informações”, disse um porta-voz da OIO em um comunicado por escrito de 15 de junho. “Estamos cientes, e em discussão com os representantes da Terroir, sobre uma reorganização da Terroir.”

Depois que a acusação federal foi emitida, a Terroir Capital anunciou que Banks deixaria o cargo de CEO e seria substituído pelo ex-COO Kevin McGee. McGee disse em uma entrevista por telefone que Banks não está mais envolvido nas operações do dia-a-dia da empresa, mas que ainda está 'presente'.

Muito parecido com a Nova Zelândia, Califórnia Código de Negócios e Profissões aborda o caráter dos proprietários e operadores da indústria de bebidas alcoólicas. Entre as razões pelas quais o estado pode suspender ou revogar licenças está 'a confissão, veredicto ou sentença de culpado, ou a confissão de nolo contendere a qualquer ofensa pública envolvendo torpeza moral'.

Vários especialistas jurídicos, não envolvidos no litígio do Banks, disseram acreditar que o crime do réu constituiria torpeza moral.

As licenças e autorizações dos Mayacamas podem estar em risco com a contestação

Na verdade, a família Schottenstein, de quem Banks é dono de Mayacamas, entrou com uma ação em abril no Tribunal Superior do Condado de Napa para forçá-lo a deixar o cargo de diretor da vinícola. O processo alega que a confissão de culpa de Banks coloca importantes licenças e autorizações estaduais e federais de Mayacamas em risco de suspensão e revogação, de acordo com um relatório publicado.

A confissão de culpa, que está no cerne do litígio, foi feita a uma acusação de substituição que afirma que Banks, agindo como um consultor de investimentos, induziu uma vítima de San Antonio, identificada como T.D., a emprestar US $ 7,5 milhões a um comerciante de esportes Dia de jogo em 2012. No ano seguinte, Banks convenceu Duncan a garantir pessoalmente outro empréstimo de US $ 6 milhões feito ao Gameday pelo Comerica Bank.

Banks, que era o proprietário parcial do Gameday e presidente do conselho, não revelou a Duncan que ele estava pessoalmente ganhando milhões de dólares com as transações.

Em 2015, Duncan processou Banks, com quem havia investido por quase duas décadas, em uma série de negócios que ele alegou ter custado US $ 20 milhões.